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Resolución 200/2024 - UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA - Establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT/FP.
Publicado por elDial.comCiudad de Buenos Aires, 18/12/2024
Publicado en el B.O.: 19/12/2024
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