La prevención del lavado de dinero como ficción regulatoria: sobre la necesidad de abandonar el modelo del GAFI. Geometría del Control Imaginario

Por Guillermo Javier Paramidani

“Hay sistemas que se vuelven incuestionables no porque sean correctos, sino porque resultan demasiado costosos de poner en duda. El régimen internacional de prevención del lavado de activos —articulado en torno al GAFI— ha alcanzado ese punto de estabilidad en el que la crítica deja de dirigirse a su validez y se desplaza, casi imperceptiblemente, hacia su implementación. (…) Esta dinámica ha sido reconocida en la propia metodología de evaluación del GAFI, que distingue entre cumplimiento técnico y efectividad del sistema, introduciendo los denominados Immediate Outcomes como criterio de análisis. Sin embargo, los informes agregados de resultados evidencian que la existencia de marcos normativos robustos no siempre se traduce en niveles equivalentes de efectividad.”

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Términos mencionados en esta doctrina: sistema, control, lavado, dinero, activos, prevención, supervisión, sistemas, evidencia, fenómeno.