La inclusión de Proveedores No Financieros de Crédito como Sujetos Obligados a informar a la UIF. Obligaciones de la Resolución UIF N° 200/2024

Por Ezequiel Dominguez

Publicado por elDial.com

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“El presente documento analiza la situación y las razones por las que se incluyeron a los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) por medio de la Ley Nº 27.739. Asimismo, se detallan los antecedentes normativos, las obligaciones específicas impuestas por la Resolución UIF 200/2024 y los potenciales riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con el objetivo de facilitar el cumplimiento normativo al sector.”

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Términos mencionados en esta doctrina: financieros, resolución, proveedores, financiera, obligados, informar, asimismo, antecedentes, normativos, incorporación.